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申请/专利权人：四川纷领信息技术有限公司
摘要：本发明涉及金融信息技术领域，具体为一种金融反诈业务数据库的构建方法及系统，包括以下步骤：基于交易业务记录信息，分析交易时间、交易金额和参与者身份信息，构建金融交易关系图，生成金融交易网络信息。本发明中，通过对金融交易记录进行分析，构建金融交易网络信息，增加数据处理的深度，并通过网络构建提高数据分析的准确性，通过分析交易活动的统计波动性，准确识别异常波动节点，识别风险和欺诈行为，实时监控和模拟节点的资金与信用状态变化，实时响应市场变化，在风险发生前采取措施，减少因欺诈引发的经济损失，结合对交易数据进行分类和风险评估，提升金融机构对风险的管理能力和市场的适应性，增强客户的信任度和市场的竞争力。
主权项：1.一种金融反诈业务数据库的构建方法，其特征在于，包括以下步骤：基于交易业务记录信息，分析交易时间、交易金额和参与者身份信息，构建金融交易关系图，生成金融交易网络信息；基于所述金融交易网络信息，对多个节点的连接状态进行分析，识别资金流动中的关键节点，并评估多个节点在金融网络中的传输效率，生成关键节点分析结果；根据所述关键节点分析结果，采集和多个节点关联的交易数据，计算多个节点交易活动的统计波动性，识别异常波动节点，得到节点风险评估数据；基于所述节点风险评估数据，通过实时监控异常波动节点的交易活动，记录交易频率、金额变化和交易联系，识别异常交易行为，生成异常交易监控记录；根据所述异常交易监控记录，通过模拟多个节点资金和信用状态的变化，计算交易网络中的资金流和信用流的动态变化，生成金融网络分析数据；基于所述金融网络分析数据，对交易数据进行分类，记录常规和风险交易并构建数据集，校验数据的一致性和完整性，生成金融反诈数据库。
全文数据：
权利要求：
百度查询： 四川纷领信息技术有限公司 一种金融反诈业务数据库的构建方法及系统
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