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申请/专利权人：福建宏创科技信息有限公司

摘要：本发明公开了一种基于聚类规则的虚拟货币地址关联分析方法、介质和设备，所述方法包括：S1：获取区块链公链上虚拟货币合约地址的第一交易数据；S2：对所述第一交易数据进行数据清洗，并将数据清洗后的第一交易数据按照交易哈希值以及交易类型进行归集，得到虚拟货币合约地址对应的第二交易数据，所述第二交易数据包括存款交易数据集和取款交易数据集；S3：根据聚类规则分别对所述存款交易数据集和取款交易数据集中所包含的交易地址进行关联分析，输出存在关联性的交易地址。上述方案以交易活跃时间作为维度对虚拟货币交易地址的关联性进行分析，可以挖掘虚拟货币交易中的存款与取款地址的隐含关联特征，有助于加强对虚拟货币交易的监管。

主权项：1.一种基于聚类规则的虚拟货币地址关联分析方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：S1：获取区块链公链上虚拟货币合约地址的第一交易数据，所述第一交易数据包括多笔不同的交易地址与所述虚拟货币合约地址进行交互所产生的交易数据，每一笔交易地址与所述虚拟货币合约地址进行交互所产生的交易数据对应一个第一交易信息，每一所述第一交易信息包括交易类型、交易哈希值、交易金额、交易地址、调用的虚拟货币合约地址、交易时间以及交易是否被确认，所述交易类型包括存款交易和取款交易，所述交易地址为发起虚拟货币交易的地址；S2：对所述第一交易数据进行数据清洗，并将数据清洗后的第一交易数据按照交易哈希值以及交易类型进行归集，得到虚拟货币合约地址对应的第二交易数据，所述第二交易数据包括存款交易数据集和取款交易数据集；S3：根据聚类规则分别对所述存款交易数据集和取款交易数据集中所包含的交易地址进行关联分析，输出存在关联性的交易地址；所述聚类规则包括交易活跃时间，步骤S3包括：按照交易时间对所述存款交易数据集或取款交易数据集的每个交易地址所发起的交易数据进行分类，得到每个交易地址与交易时间所在的时间区间范围的映射关系；确定每个交易地址发起交易次数最多的时间区间范围，记为第一时间区间范围；将交易时间集中在同一所述第一时间区间范围内且交易时间的分布保持一致的多个交易地址列为存在关联性的交易地址；步骤S3还包括：获取存款交易数据集中的每个交易地址对应的交易时间，构建存款交易数据集中每个交易地址对应的存款交易时间矩阵，以及获取取款交易数据集中的每个交易地址对应的交易时间，构建取款交易数据集中每个交易地址对应的取款交易时间矩阵，所述存款交易时间矩阵中记录有交易类型为存款交易的交易地址与其对应的第二时间区间范围的对应关系，所述第二时间区间范围为交易类型为存款交易的交易地址发起交易笔数最多的时间区间范围，所述取款交易时间矩阵中记录有交易类型为取款交易的交易地址与其对应的第三时间区间范围的对应关系，所述第三时间区间范围为交易类型为取款交易的交易地址发起交易笔数最多的时间区间范围；若在第二时间区间范围与第三时间区间范围相同的情况下，某一存款交易数据集中的交易地址与某一取款交易数据集中的交易地址在当前时间区间范围内的交易时间的分布保持一致，则判定该存款交易数据集中的交易地址与该取款交易数据集中的交易地址存在关联关系。

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